الشخص السياسي المعرض للخطر هو أي شخص طبيعي نشط أو كان نشطًا خلال العام الماضي في منصب عام بارز في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في دولة أخرى، بما في ذلك أفراد أسرته المباشرين والزملاء المقربين.
الأشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون معرضين للخطر السياسي هم:

1. رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونوابهم أو مساعدوهم وأمناء الدولة؛
2. الممثلين المنتخبين للهيئات التشريعية.
3. أعضاء الهيئات الحاكمة للأحزاب السياسية (رئيس الحزب السياسي،
   بغض النظر عما إذا كان الحزب السياسي نشطًا على المستوى الوطني أو المحلي، و
   أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب السياسي النشطين على المستوى الوطني)؛
4. قضاة المحكمة العليا والمحاكم الدستورية والهيئات القضائية الرفيعة المستوى الأخرى
   ضد قراراتهم، باستثناء الحالات الاستثنائية، القانونية العادية أو غير العادية
   لا يمكن تقديم العلاجات؛
5. محافظ ونائب محافظ مجلس إدارة البنك المركزي،
6. السفراء ورؤساء القنصليات (بما في ذلك الموظف القنصلي الفخري)، رئيس
   ممثل دبلوماسي لمنظمة دولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما هو محدد في قائمة التمثيلات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية وممثليات المنظمات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة الدبلوماسيين)، ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة يعمل كرئيس للأركان العامة، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، قائد قوة القوات المسلحة
7. أعضاء هيئات الإدارة أو الإشراف على الشركات المملوكة للدولة (أكثر من 50% ملكية مباشرة أو غير مباشرة من قبل الدولة)؛
8. رؤساء هيئات المنظمات الدولية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ورؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية وممثليات المنظمات الدولية في دولة الإمارات (قائمة الدبلوماسيين)، ونوابهم.

أفراد الأسرة المباشرين لغرض تحديد التعرض السياسي هم الزوج أو الشريك، والوالدان والأبناء وزوجاتهم أو شركائهم غير المتزوجين.

الشركاء المقربون للشخص لتحديد المخاطر السياسية هم جميع الأشخاص الطبيعيين المعروفين بكونهم مالكين مستفيدين مشتركين أو تربطهم أي علاقة عمل وثيقة أخرى بشخص معرض للخطر السياسي. الشريك المقرب هو أيضًا الشخص الطبيعي الذي يكون المالك المستفيد الوحيد لكيان تجاري أو كيان قانوني مماثل بموجب قانون أجنبي يُعرف أنه أُنشئ لصالح أشخاص معرضين للخطر السياسي.

يتطلب فتح جميع الحسابات للأشخاص المعرضين سياسياً موافقة مسؤول مكافحة غسل الأموال ومديرها. كما يتطلب موافقة مجلس الإدارة في حال امتلاك شخص معرض سياسياً لأي كيان قانوني. يُصنف هذا الحساب على أنه عالي المخاطر وفقاً لتحليل ومنهجية تقييم المخاطر الصادرة عن الجمعية الأمريكية لمهندسي الاستثمار (AAEE) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتطلب مراقبة منتظمة لنشاط العملاء.